去配资平台川润股份:2017年度股东大会决议公告

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证券代码:去配资平台去配资平台002272 证券简称:川润股份 公告编号:2018-024号

  四川川润股份有限公司

  2017 年度股东大会决议公告

  本公司去配资平台及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

  2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  现场会议时间:2018年4月13日(星期五)下午14:30

  网络投票时间:2018年4月12日-2018年4月13日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 4 月

  13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网

  投票系统投票的时间为 2018 年 4 月 12 日 15:00 至 2018 年 4 月 13 日 15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号公司办公

  楼二楼第三会议室

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议主持人:董事长罗永忠先生

  5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

  6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  7、会议出席情况:

  出席方式 股东人数 股份总数占有表决权股份总

  数的比例(%)

  现场参会 4 131911350 31.43%

  网络参会 4

  51900

  0.012%

  合计 8 131963250 31.44%

  通过网络投票的股东 4 人,代表股份 51900 股,占上市公司总股份的

  0.012%。

  中小股东出席的总体情况:中小股东 5 人,代表股份 111900 股,占公司股份总数 0.027%。

  公司董事、监事、高管人员出席本次会议,北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  大会采取现场投票和网络投票表决的方式,形成决议如下:

  1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

  表决结果:赞成票 131911350 股,占出席会议有表决权股份的 99.961%;

  反对票 29900 股,占出席会议有表决权股份的 0.023%;弃权票 22000 股,占出席会议有表决权股份的 0.017%。

  其中中小股东总表决情况:去配资平台同意 60000 股,占出席会议中小股东所持股份

  的 53.619%;反对 29900 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.720%;弃权

  22000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

  19.660%。

  2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

  表决结果:赞成票131911350股,占出席会议有表决权股份的99.961%;

  反对票 47900 股,占出席会议有表决权股份的 0.036%;弃权票 4000 股,占出席会议有表决权股份的 0.003%。

  其中中小股东总表决情况:同意 60000 股,占出席会议中小股东所持股份

  的 53.619%;反对 47900 股,占出席会议中小股东所持股份的 42.806%;弃权

  4000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

  3.575%。

  3、审议通过《2017 年年度报告及摘要》

  表决结果:赞成票 131933350 股,占出席会议有表决权股份的 99.977%;

  反对票 29900 股,占出席会议有表决权股份的 0.023%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

  其中中小股东总表决情况:同意 82000 股,占出席会议中小股东所持股份

  的 73.280%;反对 29900 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.720%;弃权

  0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  4、审议通过《2017 年度财务决算报告》

  表决结果:赞成票 131915350 股,占出席会议有表决权股份的 99.964%;

  反对票 47900 股,占出席会议有表决权股份的 0.036%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

  其中中小股东总表决情况:同意 64000 股,占出席会议中小股东所持股份

  的 57.194%;反对 47900 股,占出席会议中小股东所持股份的 42.806%;弃权

  0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  5、审议通过《2017 年度利润分配方案》

  表决结果:赞成票 131911350 股,占出席会议有表决权股份的 99.961%;

  反对票 29900 股,占出席会议有表决权股份的 0.023%;弃权票 22000 股,占出席会议有表决权股份的 0.017%。

  其中中小股东总表决情况:同意 60000 股,占出席会议中小股东所持股份

  的 53.619%;反对 29900 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.720%;弃权

  22000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

  19.660%。

  6、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

  表决结果:赞成票 131911350 股,占出席会议有表决权股份的 99.961%;

  反对票 47900 股,占出席会议有表决权股份的 0.036%;弃权票 4000 股,占出席会议有表决权股份的 0.003%。

  其中中小股东总表决情况:同意 60000 股,占出席会议中小股东所持股份

  的 53.619%;反对 47900 股,占出席会议中小股东所持股份的 42.806%;弃权

  4000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

  3.575%。

  7、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

  表决结果:赞成票 131933350 股,占出席会议有表决权股份的 99.977%;

  反对票 29900 股,占出席会议有表决权股份的 0.023%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

  其中中小股东总表决情况:同意 82000 股,占出席会议中小股东所持股份

  的 73.280%;反对 29900 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.720%;弃权

  0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

  表决结果:赞成票 131915350 股,占出席会议有表决权股份的 99.964%;

  反对票 47900 股,占出席会议有表决权股份的 0.036%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

  其中中小股东总表决情况:同意 64000 股,占出席会议中小股东所持股份

  的 57.194%;反对 47900 股,占出席会议中小股东所持股份的 42.806%;弃权

  0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果:赞成票 131911350 股,占出席会议有表决权股份的 99.961%;

  反对票 29900 股,占出席会议有表决权股份的 0.023%;弃权票 22000 股,占出席会议有表决权股份的 0.017%。

  其中中小股东总表决情况:同意 6000 股,占出席会议中小股东所持股份

  的 53.619%;反对 29900 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.720%;弃权

  22000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

  19.660%。

  10、审议通过《关于修订公司章程的议案》

  表决结果:赞成票 131911350 股,占出席会议有表决权股份的 99.961 %;

  反对票 47900 股,占出席会议有表决权股份的 0.036%;弃权票 4000 股,占出席会议有表决权股份的 0.003%。

  其中中小股东总表决情况:同意 60000 股,占出席会议中小股东所持股份

  的 53.619%;反对 47900 股,占出席会议中小股东所持股份的 42.806%;弃权

  4000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

  3.575%。

  本议案经特别决议表决通过。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事作 2017 年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所

  2、律师姓名:潘继东、郭昕

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次

  股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、四川川润股份有限公司2017年度股东大会决议;

  2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2018 年 4 月 13 日
责任编辑:cnfol001